CGC/MF nº 01.082.331/0001-80

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade dos Artigos 30 e 31 do Estatuto Social, convocamos os senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 29 de março - 5ª feira, às 14h em primeira convocação e às 14h30 em segunda convocação e após o término da Assembléia Geral Ordinária, para reunirem-se em  Assembléia Geral Extraordinária no WTC Hotel – Av. das Nações Unidas 12.559 – Piso C – Salão Bilbao - São Paulo.

As respectivas agendas e instruções sobre os processos de votação seguem abaixo:

    1. Eleição do Conselho de Administração. 

    2.  Aprovação do Relatório Anual de 2006:

a.   Relato das atividades;

b.   Demonstrações Financeiras de 2006;

c.   Parecer da Auditoria Independente;

d.   Relatório do Comitê de Auditoria;

e.   Planos advindos do Planejamento Estratégico.

    3. Aprovação do orçamento de 2007.

    4. Aprovação dos Auditores Independentes para o exercício de 2007.

A votação para a eleição do Conselho de Administração poderá ser efetuada:

1) Pelo website, entre os dias 08 e 23 de março, acessando  www.ibgc.org.br  e utilizando a senha recebida por e-mail diretamente da BDO Trevisan.

2) Pelo fax: (11) 3138 5058, utilizando cédula anexa, aos cuidados do Sr. André Amado – gerente da BDO Trevisan, entre os dias 08 e 23 de março. 

3) Pessoalmente ou por procuração no dia da AGO.

1. Votação e aprovação do novo Estatuto Social

Anexo o arquivo com a redação consolidada do novo Estatuto Social e arquivo contendo TABELA com as principais alterações sugeridas. A votação do Estatuto Social poderá ser realizada das seguintes formas:

1) Pelo fax: (11) 3138 5058, entre os dias 09 e 23 de março, aos cuidados do Sr. André Amado – gerente da BDO Trevisan. Instruções na página 01 do arquivo TABELA do Estatuto Social.

2) Por carta, aos cuidados do Sr. André Amado, enviadas para o endereço Rua Bela Cintra, 930, cep 01415-000 (recebidas até dia 23 de março).

3)Pessoalmente ou por procuração no dia da AGO.

 São Paulo, 09 de março de 2007

Cordialmente,

José Guimarães Monforte

Presidente do Conselho de Administração