CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na conformidade do capítulo VII do Estatuto Social convocamos os senhores associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17 de Setembro de 2009, 5ª feira, às 8h em primeira convocação, na sede do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – Av. das Nações Unidas, 12.551, 25º andar, conjunto 2508, Brooklin Novo – São Paulo/SP, para deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social vigente.

Caso não seja atingido o quorum de maioria absoluta dos associados, a assembleia será instalada em segunda convocação, no mesmo dia, às 8h30, e permanecerá aberta para manifestação dos associados até 30 de novembro de 2009. Durante tal período os associados poderão manifestar seu voto por meio da utilização da cédula de votação que estará disponível em meio físico nas dependências do Instituto (na sede e em seus capítulos) ou nas mesas de credenciamento dos eventos regulares que serão realizados no mesmo período. Os votos poderão ainda ser registrados mediante assinatura e postagem das cédulas que serão encaminhadas aos associados em seus endereços cadastrados, com porte pago, ou ainda mediante impressão da cédula disponível no website do Instituto e o envio por fax para o número 11 3138.5058.

Ressaltamos que para aprovação desta matéria será necessária a participação efetiva de 1/3 dos Associados do IBGC (430) com aprovação de 2/3 (287) desses Associados participantes.

A recepção e contagem dos votos será efetuada pela BDO Trevisan que auditará todo o processo de votação.

Seguem abaixo os links para os seguintes documentos:

- Novo Estatuto Social - clique aqui
- Comparação entre o Estatuto Social Atual e o Novo - clique aqui
- Memorando de Esclarecimento das Alterações Estatutárias - clique aqui
- Cédula de Votação (pode ser impressa, preenchida e enviada para o fax 11 3138.5058) - clique aqui

Cordialmente,
Mauro Rodrigues da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

AGENDA

Formalidades:
  Composição da mesa
  Aprovação da agenda
  Escolha do Secretário
  Confirmação do prazo legal da convocação
  Direito de voto e lista de sócios presentes
Proposta de alterações no ESTATUTO SOCIAL vigente
Encerramento da Assembléia


Mais informações podem ser obtidas com
Luiz Martha pelo telefone (11) 3043-6002 ou pelo e-mail premiogc@ibgc.org.br.

Cordialmente,

Heloisa Bedicks
Secretária Geral